洗钱的常用手段_比特币基础知识你绝对想不到

时间:2021年04月11日 05:59:42

洗钱的常用手段

在法律上,“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条就洗钱罪做出了非常具体的规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的。(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱的方式有很多,只有你想不到的方法,没有不法分子做不到的办法。但其实洗钱的过程也很简单,其实说白了就是“一入”、“一出”。

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1、赌场洗钱

找到一家赌场,前提是合法的赌场,通过秘密的渠道或者是现金购买不可退现的A筹码,每一把赌注都两边同时下注,不断输掉不可退现的A筹码,然后赢取可退现的B筹码最后我离开赌场拿到的钱都是我赢来的,这就是合法收入了。另外不要相信媒体报道的某贪官在赌场输了几个亿,这很有可能是在洗钱,司法机关调查,贪官是在赌场把钱输光了,所以“非法所得”也就无法追缴,但可不可以是贪官故意把钱输给某个人呢?这个人通过合法的场所、合法的方式,把“非法所得”变成合法收入,司法机关也就无法追缴了呢?

2、影视业洗钱

投资拍一部电影,票房收入两个亿,但是通过各种手段,票房收入变成五个亿,这不就顺便把三个亿的黑钱洗白了吗?前段时间极具一部争议的电影《XX3》,明明票房反响平平,但是上映5天票房收入却有六个亿,在电影业引起轩然大波。可是电影院收取的都是现金,现金也不记名,电影一散场,这部电影究竟有多少人看了,又如何查证呢?影视业投资金额大,投资周期比较短,项目的回报率比较高,一不小心还真能挣几个亿。可谓名利双收、色财兼得,真乃是洗钱的天堂。

3、艺术品洗钱

徐*鸿油画《蒋碧薇》拍出7280万元后被证实是美院学生习作;2.2亿元天价“汉代玉凳”成为圈内笑谈;齐*石《松柏高立图》·篆书四言联》2年内从2000万元跳至4.2亿元;一些在国际上并无影响的当代艺术家,其作品的拍卖价动辄数千万…………艺术品市场火爆,一个很重要的原因是其在国内已成为贪官洗钱的最好方式之一。中纪委剖析称,赝品也能成为洗钱工具。譬如行贿者首先将赝品通过不合法的鉴定渠道鉴定为真品后,送予受贿者。然后,行贿者再以受贿者名义将该赝品交给拍卖公司拍卖。另有受贿者将归其所有的赝品存放在某经销商处,有行贿者意图行贿时,受贿者或直接或间接地告知自己有收藏雅好,同时指定特定的经销商。行贿者从该经销商处高价买得赝品。

4、房地产洗钱

通过网络爆光,一系列官员背景的“房妹”、“房姐”、“房叔”、“房爷”接连而出。这些官员通过房地产市场隐匿身份、漂白黑钱,这说明房地产业早已成为他们的“洗钱天堂”。而这与实名购房政策执行不力以及城镇个人住房信息系统的迟迟难产,有很大的关系。推行实名购房政策与构建城镇个人住房信息系统,说到底都是为了防止贪官洗钱房地产业。据美国《纽约时报》网站2月18日披露,该系统能够很方便地查询公民名下的住房数量、地址、面积等信息,住建部曾要求全国40个重点城市的个人住房信息系统应于2012年6月底之前实现联网,但时至今日这种系统仍处于难产之中。因为那些坐拥几套、乃至几十套房产的官员不希望打开这个“黑箱”,并一直阻挠着它的打开。

5、比特币洗钱

有评论人士指出,比特币之所以在中国那么火,绝对是因为它匿名,免税,免监管,可以洗钱跨境交易。玩比特币的不是什么中国大妈,是中国的贪官夫人和情妇们。在2013年12月5日,央行发布《关于防范比特币风险的通知》,明确表示比特币“并不是真正意义的货币”。事实是,在微博和微信圈中依旧有人在散布一些比特币洗钱业务的招揽信息。

6、股金红利洗钱

此方式不同时期有不同的表现形式,如以前的集资利息,现在的坐受干股,引进外资的个人奖励等,将腐败所得披上合法的外衣。2001年3月,**股票案曾一度震惊全国。**集团有限公司(现为黄石市**实业发展有限公司)高层认为,企业上市必须过五关斩六将,只要能拿来批文,不惜血本公关。譬如,在1993年12月,时任国家经贸委副主任的徐*航应**公司要求,出面为**公司股票上市一事做工作,使其被批准为规范化股份制试点单位,具有股票优先上市资格。之后,**公司先后为其家人购送内部职工股加上分红配股共12.1万股,股票上市后得溢价款113万元(调查时已全部退出)。

7、外资银行存款洗钱

以离岸业务和保密工作见长的外资银行一直是贪官的海外洗钱渠道。如列支登士敦银行设在中国的办事处。这是一家绝对实行保密服务的银行,开展“中国存款,全球支取”的服务,也就是“全球洗钱”,通过购买国外基金的方式让存款出境,然后在国外支取赎回。而这些钱还可以以外商身份回国投资。中国国际收支“净误差与遗漏”项每年都有几百亿美元,近年来总和已达数千亿美元,这其中洗钱所导致的资金外流数额占相当大的比重。

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